Nos moldes de grandes facções que dominam o tráfico de drogas em centros como Rio de Janeiro e São Paulo, uma organização criminosa brasiliense incrustada na Estrutural é alvo de uma megaoperação desencadeada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nas primeiras horas desta quarta-feira (14/5).
O bando se especializou em lavar fortunas amealhadas com a venda de cocaína, maconha e crack. Carregamentos das drogas abarrotavam 25 bocas de fumo espalhadas estrategicamente pela cidade carente do DF. O fluxo financeiro do esquema teria movimentado, pelo menos, R$ 150 milhões em um período de apenas dois anos.
A Operação Monopólio, da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), cumpre 22 mandados de prisão temporária e 29 de busca e apreensão na Estrutural, Paranoá, Ceilândia, Águas Claras, Samambaia e Aparecida de Goiânia (GO). Além disso, os investigadores pediram à Justiça o bloqueio de 26 contas bancárias e o sequestro de bens, como carros, imóveis residenciais e estabelecimentos comerciais. A 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) também participou das investigações e apoia a operação.
A organização criminosa usava a violência para controlar os pontos de venda de drogas utilizando um braço armado, onde “soldados” do tráfico circulavam pela região com pistolas e escopetas. O líder do tráfico e dono de todas as 25 bocas de fumo da Estrutural foi identificado como Fabiano da Silva Lira, o Chucky. O chefão também patrocinava serviços advocatícios para integrantes da organização criminosa eventualmente presos. A maior preocupação do líder era evitar que comparsas o entregassem.
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Lavagem de dinheiro
O esquema de Chucky utilizava das mais variadas formas de lavagem de dinheiro com o tráfico de drogas, como “smurfing”, quando os traficantes fragmentam os depósitos financeiros que são pulverizados em diversas contas, sempre com o objetivo de dissimular a origem criminosa dos recursos.
As movimentações bancárias e transferências de valores para a conta dos investigados revelaram um abismo de diferença entre os rendimentos legítimos dos criminosos e o volume expressivo de recursos recebidos. Pelo menos sete distribuidoras de bebidas eram usadas pela organização criminosa para lavar o dinheiro do tráfico.
Além disso, empresas fictícias usadas para a emissão de notas fiscais frias serviam para o bando justificar uma movimentação milionária
Empresas fantasmas
Os policiais ainda identificaram a utilização de empresas de fachada que desempenhavam um papel crucial na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas e outras atividades ilegais da organização. Foram identificados, até o momento, 12 estabelecimentos comerciais para ocultação ou dissimulação dos valores obtidos com as práticas criminosas, boa parte deles na Estrutural.
Ao menos quatro empresas são comprovadamente fictícias, não possuindo atividade ativa nos domicílios fiscais cadastrados junto aos órgãos públicos. As demais empresas utilizam a mescla de recursos obtidos ilicitamente com outros oriundos da sua atividade principal como método para a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.
Uma das empresas cadastradas em nome do líder da organização criminosa movimentou em notas fiscais entre os dias 17 de fevereiro e 12 de agosto de 2020,período de apenas seis meses, o montante de R$ 2 milhões, valor dez vezes superior ao faturamento declarado da empresa. Um segundo estabelecimento, entre os dias 19 de abril e 18 de outubro de 2021, movimentou em notas fiscais o total de R$ 1,6 milhão, tendo um capital social de apenas R$ 1 mil.
